Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, çoğunluğunu mali müşavirlerin oluşturduğu şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayalı olarak 2020-2021 yıllarında yaklaşık 6 milyar 971 milyon lira tutarında sahte fatura düzenlediği belirlendi.
Sahte faturaların komisyon karşılığında çeşitli şirketlere temin edildiği, bu faturaların şirketlerin yasal defterlerine gider olarak kaydedildiği ve bu yöntemle haksız KDV iadesi alınarak kamunun yaklaşık 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Soruşturmada, suçtan elde edilen gelirlerin sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyet görüntüsü altında dolaşıma sokulduğu, bu yolla ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi.
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği belirlenen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları iddia edilen bazı şirketlerin suç tarihi itibarıyla yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Toplam 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtilirken, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesine yönelik soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. (İLKHA)