İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, 7258 sayılı yasaya muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve incelemelerde Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun bahis faaliyeti yürüten gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde söz konusu finansal altyapı aracılığıyla elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

40 bahis sitesine altyapı sağladığı belirlendi

Soruşturma kapsamında iGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan 40 bahis sitesine altyapı sağladığı tespit edildi. MASAK raporuna göre söz konusu yapı üzerinden aylık yaklaşık bir milyar ABD doları tutarında hasılat elde edildiği belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı kaydedildi. MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması ve yasa dışı faaliyetlerin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa’da bulunan 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi.

Lüks araç ve gayrimenkullere el konuldu

Operasyon kapsamında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 11 lüks araç, 8 konut ve 67 tarla ile arsa olmak üzere toplam 75 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca 30 şüpheliye ait 550 b ve kripto para hesabına da bloke işlemi uygulandı.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin Maslak’ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. (İLKHA)