İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in emniyet ifadesinde, Levent'in kendisine ve bazı çalışanlara ait b hesaplarını para transferlerinde kullandığını öne sürdüğü öğrenildi.

Yaklaşık 3,5 yıl Haluk Levent'in şoförlüğünü yaptığını belirten Çetin, ifadesinde Levent'in telefonunu ve b hesabını kullandığını iddia etti.

Çetin, hesabına gelen paraları Levent'in talimatı doğrultusunda farklı kişilere gönderdiğini öne sürerek, bu işlemlere ilişkin WhatsApp yazışmalarının bulunduğunu savundu.

İfadesinde, Levent'in b kartı ve hesabı olmadığını iddia eden Çetin, bazı para transferlerinin kendi hesabı üzerinden gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

MASAK incelemesindeki para hareketleri soruldu

Çetin'e MASAK tarafından incelenen hesap hareketleri kapsamında, 2022-2024 yılları arasında Zafer Yay'dan hesabına yaklaşık 6,5 milyon lira gelmesi ve kendisinden Yay'ın hesabına yaklaşık 2 milyon lira gönderilmesine ilişkin sorular yöneltildi.

Çetin, söz konusu para hareketlerinin Levent'in talimatıyla gerçekleştiğini, paraların kaynağı hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığını savundu.

Çetin ayrıca ifadesinde, Levent'in Kıbrıs'a gittiği dönemlerde kumar oynadığını iddia etti. Levent'in yüksek miktarda para oynayıp oynamadığı konusunda doğrudan bilgisi olmadığını belirten Çetin, hesabı üzerinden kumarhaneden jeton alındığını öne sürdü.

Çetin, bazı dönemlerde 1 milyon lira ve üzerindeki miktarlarda işlemler gördüğünü iddia etti.

"İşsiz kalma korkusuyla sorgulayamadım" iddiası

İlker Çetin'e, Yeliz Kaya'dan hesabına 10 milyon lira geldiği, kendisinden ise Kaya'ya yaklaşık 210 milyon lira para transferi yapıldığı yönündeki MASAK tespitleri de soruldu.

Çetin, bu para hareketlerinin Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleştiğini iddia ederek, işlemlerin kaynağını bilmediğini söyledi.

Hesaplarının yüksek miktarlı işlemlerde kullanılmasının kendisini rahatsız ettiğini belirten Çetin, işsiz kalma korkusu nedeniyle durumu sorgulayamadığını, yazışmaları ise delil olarak sakladığını öne sürdü.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında; bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, yüksek miktarlı transferler, şans oyunları hesaplarına yapılan para aktarımları ve kısa süre içinde gerçekleştirilen bazı tapu devir işlemlerinin incelendiği belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında daha sonra 17 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

Öte yandan Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine ayrı bir soruşturmanın da başlatıldığı bildirilmişti. (İLKHA)