İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına ilişkin çalışma yürüttü. Soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporlar doğrultusunda önemli bulgulara ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından yönetildiği öne sürülen suç ağının, bahis faaliyetleri ve önceden sonucu belirlenen müsabakalardan gelir elde ettiği tespit edildi. Elde edilen gelirlerin ise kripto varlık cüzdanları üzerinden farklı hesaplara aktarılması yoluyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali analizlerde, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı kişilerin de yer aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 192 milyar liraya ulaştığı değerlendirildi.

Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta, 11 tarla ve arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Ayrıca şüphelilere ait b hesapları ile kripto varlık hesaplarına da tedbir amacıyla bloke işlemi uygulandı.

Soruşturmaya ilişkin işlemler sürüyor. (İLKHA)